As ordens por prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
O magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
O juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder por alguns membros da organização criminosa’.
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Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do read more terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.