Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
MundoHomem rouba cabra perto do Museu do Louvre e foge pelo metrô 16h53 EsportesMarquinhos enaltece 'poderosa' dupla uruguaia e diz talvez possa jogar improvisado 16h43 PolÃticaBolsonaro diz qual Temer 'sabe o qual criar' Acerca reajuste do STF 16h39 CidadesPRF inicia operação especial para feriado da Proclamaçãeste da República 16h39 MundoEstudos expõem ferida psicológica deixada por atentados do 2015 na França 16h34 PolÃticaSegunda Turma do STF manté especialmentem investigação por Lula na Justiça Federal do DF 16h33 mais notÃcias
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Pelo documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Do acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, click here 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.
Os rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam estar em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.