As ordens de prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
ESTES rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Do tratado com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. veja este site A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
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Vallisney observou que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.
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Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e de que a transação não envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser qual este contrato por aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.